必一运动：第四届董事会第十二次会议决议公告

2011-11-29 09:47 浏览次数：12702

　　

公告日期 2011-11-29

????证券代码:002005???????????????证券简称:必一运动????????????????编号:2011—59
????广东必一运动电气股份有限公司
????第四届董事会第十二次会议决议公告
????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
????性陈述或重大遗漏。
????广东必一运动电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于?2011?年?11
????月?18?日以电话及电子邮件的形式发出,2011?年?11?月?28?日以通讯表决的方式举行。
????会议应参与表决董事?9?人,实际参与表决董事?9?人。会议召开符合《公司法》和
????《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:
????一、审议通过了《关于制定的议案》。
????表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
????《董事会秘书工作制度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮资讯网
????www.cninfo.com.cn上。
????二、审议通过了《关于制定的议案》。
????表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
????《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮资讯网
????www.cninfo.com.cn上。
????三、审议通过了《关于对子公司扬州必一运动光电有限公司增资的议案》。
????表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
????详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
????及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对子公司扬州必一运动光电有限公司
????增资的公告》。
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????四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
????表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
????详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
????及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更会计师事务所的公告》。
????本议案尚须提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
????五、审议通过了《关于提请召开?2011?年第六次临时股东大会的议案》。
????表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
????详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
????及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2011年第六次临时股东大会的通
????知》。
????特此公告。
????广东必一运动电气股份有限公司董事会
????二○一一年十一月二十八日
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